პროკურატურამ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ფულის გათეთრების ბრალდებით სისხლისსამართლებრივი დევნა დაუწყო

საქართველოს პროკურატურამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ანუ ფულის გათეთრების ფაქტზე, უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო. გამოძიების ფარგლებში დეტალურად იქნა შესწავლილი დანაშაულებრივი სქემა.

საგამოძიებო ნაწილის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, ბრალდებულმა, რომელიც საზღვარგარეთ დანაშაულებრივი საქმიანობით მოიპოვებდა უკანონო შემოსავალს, გადაწყვიტა ამ თანხების საქართველოში ლეგალიზება. ამ მიზნით, მან მასთან დაკავშირებული პირის სახელით შეიძინა საცხოვრებელი ბინა 132 000 აშშ დოლარის ღირებულებით. შემდგომში, ეს უძრავი ქონება იპოთეკით დაიტვირთა ერთ-ერთი ბანკის სასარგებლოდ, რამაც შესაძლებელი გახადა 68 900 ევროს ოდენობის თანხის მიღება. ეს თანხა, აფილირებული პირის საბანკო ანგარიშის გამოყენებით, საზღვარგარეთ, ბრალდებულის პირად ანგარიშზე გადაირიცხა.

დანაშაულებრივი კვალის შემდგომი შენიღბვის მიზნით, ბრალდებულმა მოგვიანებით უძრავი ქონება გადააფორმა პირველადი ფიქტიური მესაკუთრის დედის სახელზე. ამ ქმედებით კიდევ უფრო მეტად დაიმალა უკანონო შემოსავლით შეძენილი ქონების რეალური მფლობელის ვინაობა.

უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ბრალდება დაუსწრებლად წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 194-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით, რაც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას გულისხმობს. აღნიშნული დანაშაული ითვალისწინებს სასჯელის სახით 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას.

პროკურატურა კანონით დადგენილ ვადებში მიმართავს სასამართლოს ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების მოთხოვნით. პატიმრობის გამოყენების შემთხვევაში, მის მიმართ საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდება. გარდა ამისა, გამოძიების ფარგლებში დაყადაღებული, უკანონო შემოსავლით შეძენილი საცხოვრებელი ბინის სახელმწიფოს სასარგებლოდ კონფისკაციისთვის, პროკურატურა შესაბამის სამართლებრივ პროცედურებს გაატარებს.